华东数控第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002248证券简称：华东数控 公告编号：

　　威海华东数控股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下

　　称“本次会议”）通知于2009年12月22日以电子邮件、传真方式发出，会议以通讯方式于2010年1月4日上午9：00召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；

　　鉴于公司办公及主要生产场地已由威海高技术产业开发区火炬路305号搬迁至威海经济技术开发区环山路698号，为了解决公司注册地址与办公、主要生产场地不一致的问题，公司拟将注册地址变更为“威海经济技术开发区环山路698号”。公司对外公开的投资者联系方式没有改变，联系地址：威海经济技术开发区环山路698号，联系：

　　。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《威海华东数控股份有限公司章程修订案》；

　　鉴于公司办公及主要生产场地已由威海高技术产业开发区火炬路305号搬迁至威海经济技术开发区环山路698号，为了解决公司注册地与办公、主要生产场地不一致的问2题，公司拟将注册地变更为“威海经济技术开发区环山路698号”。对公司章程修订如下：

　　原文：“第五条 公司住所：威海高技术产业开发区火炬路305号邮政编码：264209”修订为：“第五条 公司住所：威海经济技术开发区环山路698号邮政编码：264205”表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的公告》公告编号：（全文详见《中国证券报》、《证券时报》）。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　2010年01月05日

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