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证券代码：00252 证券简称：天桥起重 公告编号：2011-00

株洲天桥起重机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第三次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于 2011 年 2 月 11 日向各董事发出。会议于 2011 年 2 月24 日在湖南省株洲市天台山庄石峰山会议室召开。会议应出席的董事为 9 人（包括独 立董事 人），亲自出席会议的董事 8 人（其中董事贺志辉先生因出差未出席本次董事 会，委托董事成固平先生代为表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

一、《公司 2010 年度董事会工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010 年度董事会工作报告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事徐善继先生、刘昌桂先生、华民先生向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2010 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《公司 2010 年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010 年度总经理工作报告》。

三、《公司 2010 年度财务决算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010 年度财务决算报告》。

2010 年度公司实现营业收入 60，582.88 万元， 比上年同期增长 8.16%；实现利润总额 8，9 1.66 万元，比上年同期增长 8.21％；归属于上市公司股东的净利润 7， 28.65万元，，比上年同期增长 4.28%。 该议案需提交公司股东大会审议。

四、《公司 2011 年度财务预算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011 年度财务预算报告》，2011 年度计划实现合并营业收入 7.2 亿元。 该议案需提交公司股东大会审议。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。

五、《公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬与考核报告和 2011 年度薪 酬与考核方案》

会议分项审议并表决通过了《公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬与考 核报告和 2011 年度薪酬与考核方案》，分项表决结果如下：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公 司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬与考核报告》，同意公司 2010 年度薪酬考 核的结果。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公 司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬与考核方案》，同意公司 2011 年度薪酬考 核的方案

该议案需提交公司股东大会审议。

六、《公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关 于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、京都天华会计师事 务所有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使 用情况鉴证报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份 有限公司 2010年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 核 查 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）

七、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

以9票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司 2010年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见、京都天华会计师事务所有限公司出具的《株洲天桥起重 机股份有限公司内部控制鉴证报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于对 株洲天桥起重机股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《公司 2010 年度利润分配预案》

以9票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司 2010年度利润分配预案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，按照母 公司与合并数据孰低原则，公司 2010年度实现净利润（母公司）69，972，1 2.68 元，提 取法定盈余公积金 6，997，21 .27 元，加上年初未分配利润 104， 5 ，994.85 元，扣除当年 已分配普通股股利 9，000，000.00 元，本年度末公司可供股东分配的利润 158， 28，914.26 元。

2010 年度利润分配预案如下：拟以公司总股本 160，000，000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计 2，000，000.00元，剩余未分配利润126， 28，914.26 元结转以后年度再行分配。 该议案需提交公司股东大会审议。

九、《公司 2010 年年度报告及其摘要》

以9票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司 2010年年度报告及其摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2010 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公 司 2010 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十、《公司关于 2011 年度续聘会计师事务所的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关 于 2011 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司担 任本公司 2011 年度财务审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、《公司内部审计制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内 部审计制度》。

《公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董 事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《公司重大事项内部报告制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司重 大事项内部报告制度》。

《公司重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《公司内幕信息知情人登记制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内 幕信息知情人登记制度》。

《公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《公司外部信息使用人管理制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司外 部信息使用人管理制度》。

《公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《公司独立董事年报工作制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司独 立董事年报工作制度》。

《公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、《公司审计委员会年报工作规程》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司审 计委员会年报工作规程》。

《公司审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、《公司投资者关系管理制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司投 资者关系管理制度》。

《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、《公司机构调研接待工作管理办法》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司机 构调研接待工作管理办法》。

《公司机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召 开公司 2010 年度股东大会的议案》，决定于 2011 年 月 21 日召开 2010 年度股东大会。

《 关 于 召 开 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》。

二十二、备查文件

《公司第二届董事会第三次会议决议》 特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司 董事会

2011 年 2 月 24 日

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