最高检起诉集资诈骗犯万人办理租宝等.鼓励

最高检：起诉集资诈骗犯1.6万人 办理e租宝等大案

3月12日上午，最高人民检察院检察长曹建明在十二届全国人大五次会议第三次全体会议上作最高人民检察院工作报告时说，2016年，检察机关着力防范金融风险。突出惩治非法集资等涉众型经济犯罪和互联金融犯罪，起诉集资诈骗等犯罪16406人，北京、上海等地检察机关依法妥善办理“e租宝”“中晋系”等重大案件。加大对操纵市场、内幕交易、虚假披露、非法经营股指期货等犯罪打击力度，维护投资者合法权益。山东、上海检察机关依法批捕起诉徐翔等人操纵证券市场案、伊世顿公司操纵期货市场案。

近年来我国民间金融发展迅速，但一些违法违规行为也随之滋生，非法集资就是其中的一种。银监会主席助理杨家才日前在国新办发布会上坦言，非法集资的问题每隔几年，特别是经济下行期就容易暴露出来。杨家才表示，前期大家举报不多，因为天下攘攘皆为利往，“就像是一个天真的少女爱上了一个骗子”。

这一形容十分贴切。以此前常州公安局破获的一起非法传销案件为例，某传销团伙在短短不到两年的时间内，以快速致富的噱头，吸纳了100余名成员，涉案金额达400余万元。经审查，5名嫌疑人自2015年5月开始，打着“民间互助式小额理财”的旗号，组织、领导传销活动，声称只要投入49300元现金，买下21份理财产品，发展名投资人，就有机会成为五星“老总”，获得800万元的回报。

警方调查发现，这个所谓的“民间互助式小额理财”组织不生产、销售任何产品，不提供任何服务，以“拉人头”的方式收取加入资格费，再以邀请亲友等做互帮互助小额理财为由，引诱参加者继续发展他人参加

，骗取财物。

非法集资的危害已经多有论述，“但非法集资的早期识别是个难题。”杨家才指出，且一旦骗局被揭开后，处置环节的相关法规也还在制定中。他介绍，这个条例去年7月已经提交给了法制办，法制办也做了深入研究，现在正在修改。

对于投资者而言，更重要的还是加强自身的风险防范意识。全国政协委员、中国邮政集团公司总经理、中国邮政储蓄银行董事长李国华今年提交的《关于加大非法集资防范处置工作力度的提案》中提到，各级政府、监管部门和金融机构要充分利用络、电视、报纸等媒体开展非法集资典型案例的宣传教育，让群众多渠道了解非法集资的手段和危害，提高自身防范意识等。

【典型案例】

1. “e租宝”案。2014年6月至2015年12月，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联平台，以高额收益为诱饵，虚构融资租赁项目，采用借新还旧、自我担保等方式非法集资，吸收资金762亿余元，涉及投资人115万余名。案发后，检察机关提前介入侦查、引导取证。2016年1月，北京市检察机关依法批准逮捕21名涉案犯罪嫌疑人。其他相关省市检察机关批准逮捕本案其他犯罪嫌疑人316人。12月15日，北京市人民检察院第一分院以涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪，对安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团及丁宁等26名主要犯罪嫌疑人提起公诉。目前，案件正在审理中。

2. “中晋系”案。2011年底至2016年4月，徐勤利用其实际控制的国太投资控股（集团）有限公司及其下属上海中晋财务咨询、中晋基金、中晋资产等公司，假借私募股权投资基金等名义，发布集资款由银行托管、第三方独立审计、备付金充足、集资款全部用于投资下属产业公司及公司发展良好即将上市等虚假信息，向公众非法集资400亿余元，涉及被害人1.2万余名。上海检察机关提前介入侦查、引导取证，批准逮捕涉案犯罪嫌疑人109人。2017年2月，检察机关以国太投资控股（集团）有限公司、徐勤等人涉嫌集资诈骗罪提起公诉。目前，案件正在审理中。

3. 徐翔等人操纵证券市场案。2010年至2015年，徐翔等人先后与13家上市公司高管合谋，控制上市公司择机发布“高送转”方案、引入热点题材等利好信息，在二级市场拉升股价并在高位减持套利获现，严重扰乱证券市场秩序。检察机关提前介入侦查、引导取证。2016年11月，青岛市人民检察院依法提起公诉。法院分别判处徐翔等人二年至五年零六个月不等有期徒刑，并处罚金。

领取由欧莱诺公司赞助的精美礼品4. 伊世顿公司操纵期货市场案。2015年6月至7月，伊世顿公司利用逃避期货公司资金和持仓验证等非法手段获取的交易速度优势，滥用高频程序化交易，操纵中证500股指期货主力合约、沪深300股指期货主力合约，获取非法利益3.89亿余元。检察机关提前介入侦查、引导取证。2016年7月，上海市人民检察院第一分院以涉嫌操纵期货市场罪，依法对伊世顿公司及其直接人员高燕等人提起公诉。目前，案件正在审理中。